Skattevesenet intensiverer jakten på skattesvindel og svarte penger

Man behøver hverken være velstående eller stå bak store økonomiske transaksjoner for å komme i skattevesenets søkelys. Det spanske skattevesenet intensiverer nemlig nå kontrollen også av vanlige folks transaksjoner for å ta knekken på skattesvindel og hvitvasking. Bankene har i dag langt større opplysningsplikt enn tidligere, og dermed kan skattevesenet ha en hittil usett innsikt i folks økonomi. Det er primært fire type transaksjoner som skattevesenet er ute etter:

• Kontantinnskudd på 3.000 euro eller mer
• Innskudd av 500 euro sedler – uansett mengden
• Faste, gjentatte bankoverførsler
• Lån og kreditter på over 6.000 euro

De spanske bankene har i dag plikt til å opplyse skattevesenet om alle ovenstående handlinger.

(Kilde: Diario SUR)